জর্জ কার্ডেন/বিবিসি“ব্রিটিশ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পঞ্জি স্কিম” হিসাবে চিহ্নিত করা একটি জালিয়াতির পিছনে পাঁচজন ব্যক্তিকে হাইকোর্টের একজন বিচারক বলেছেন যে তারা প্রায় £400 মিলিয়ন ফেরত দিতে বাধ্য।
লন্ডন ক্যাপিটাল অ্যান্ড ফাইন্যান্সের দুই পরিচালককে 180 মিলিয়ন পাউন্ড দিতে দায়বদ্ধ পাওয়া গেছে, আর অন্য তিনজন যারা “অসৎ সহায়তা” প্রদান করেছে তারা 211 মিলিয়ন পাউন্ডের জন্য দায়ী ছিল, লন্ডনের হাইকোর্ট অফ জাস্টিস শুনানি করেছে।
মিঃ বিচারপতি রবার্ট মাইলস বলেছিলেন যে এটি “খুব অসম্ভাব্য” যে জালিয়াতির সাথে জড়িত আসামীরা, যার শিকড় সাসেক্সে রয়েছে, তারা অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হবে।
2013 এবং মে 2018 এর মধ্যে মিনি-বন্ড ইস্যু করে LCF 11,600 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীদের থেকে £237m সংগ্রহ করেছে৷
বিনিয়োগকারীরা ভেবেছিলেন যে তারা যুক্তরাজ্যের ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসায় অর্থ লাগাচ্ছেন, হাইকোর্ট শুনেছে।
পরিবর্তে, মিস্টার জাস্টিস মাইলস উপসংহারে এসেছিলেন যে কোম্পানির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অর্থ প্রদানের জন্য উত্থাপিত অর্থ অপব্যবহার করা হয়েছিল।
এলসিএফ 2019 সালে প্রশাসনে যাওয়ার আগে পুরানো বন্ডহোল্ডারদের নতুন বন্ডহোল্ডারের টাকা দিয়ে একটি পঞ্জি স্কিম হিসাবে কাজ করেছিল।
ক নভেম্বরে শুনানি পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য সিইও মাইকেল থমসন এবং সহযোগী স্পেন্সার গোল্ডিংকে দায়ী করেছেন। শুক্রবার বিচারক বলেছিলেন যে তারা 180 মিলিয়ন পাউন্ডের জন্য দায়ী।
জন রাসেল-মারফি, ইস্টবোর্ন থেকে, পল কেয়ারলেস এবং রবার্ট সেডগউইক, 211 মিলিয়ন পাউন্ডের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, আদালত শুনেছে।
আগের আদালতের নথিতে বলা হয়েছে যে পরিচালকরা সম্পত্তি, সুপারকার, বিলাসবহুল ভ্রমণের জন্য অর্থ প্রদান এবং কনজারভেটিভ পার্টিকে অনুদান দেওয়ার জন্য অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।
ফেসবুকসার্জ ফাইন্যান্সিয়াল, যা ব্রাইটনে অবস্থিত, সারা দেশে মিনি-বন্ড বাজারজাত করার জন্য LCF থেকে 25% কমিশন নিয়েছিল।
আদালত শুনেছে যে কেয়ারলেস দ্বারা পরিচালিত কোম্পানিটি এলসিএফ থেকে 60 মিলিয়ন থেকে 65 মিলিয়ন পাউন্ড পেয়েছে।
স্টিফেন রবিনস কেসি, দাবিদারদের প্রতিনিধিত্ব করে, আদালতকে বলেছিলেন যে সার্জ ফিনান্সিয়াল না থাকলে, জালিয়াতি “এই মাত্রায় ঘটত না”।
অসাবধানতার “লোভ” LCF কে “ব্রিটিশ ইতিহাসের বৃহত্তম পঞ্জি স্কিম” হয়ে উঠেছে, মিঃ রবিনস কেসি বলেছেন।
কেয়ারলেসের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়েন কারি বলেছেন, তার ক্লায়েন্ট জালিয়াতির সমস্ত দিক সম্পর্কে জানেন না তাই কম অর্থ প্রদানের দায়বদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।
অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন নেওয়ার আগে আসামিদের সাধারণত 14 দিন পেমেন্ট করতে হয়।
