এসসি জালিয়াতি মামলায় ভারতীয় ব্যবসায়ী আনন্দ জৈনের বিরুদ্ধে সিটি তদন্তের জন্য বোম্বাই এইচসি আদেশের প্রশংসা করে

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বোম্বাই হাইকোর্টকে “সাহসের” জন্য একটি বিশেষ তদন্ত দলকে (এসআইটি) তদন্তের আদেশ দেওয়ার জন্য প্রশংসা করেছে, একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুকেশ আম্বানির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে বিবেচিত একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।
১ March ই মার্চ তারিখের একটি আদেশে, বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং আর। মহাদেবনের একটি শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ বোম্বাই এইচসির সাহসের প্রশংসা করেছেন জৈনের বিরুদ্ধে ২,৪০০ কোটি টাকার আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে জৈনের বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দেওয়ার সাহসের প্রশংসা করেছেন। এসসি আদেশে বলা হয়েছে, “আমরা যে সাহসের সাথে হাইকোর্ট আদেশটি পাস করেছেন তার প্রশংসা ও প্রশংসা করি।

আনন্দ জৈনের বিরুদ্ধে প্রোব বসুন

এই বছরের জানুয়ারিতে বোম্বাই হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্তের জোনাল ডিরেক্টরকে (সিবিআই) কে আনন্দ জৈনের বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতির একাধিক অভিযোগের পুরোপুরি তদন্তের জন্য একটি এসআইটি গঠনের জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল।
বোম্বাই এইচসি জাস্টিস রেভাতি মোহাইট-ডিয়ারের একটি বেঞ্চ এবং পৃথ্বীরাজ কে চাভন মুম্বাই-ভিত্তিক ব্যবসায়ী শোয়েব রিচি সাইকেইরা, যিনি 2021 ডিসেম্বর এবং এপ্রিল 2023 এ মুম্বাইয়ের পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ উইংয়ের বিরুদ্ধে জৈনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, তিনি মুম্বাই-ভিত্তিক ব্যবসায়ী শোয়েব রিচি সিকেইরা দ্বারা একটি আবেদন সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করেছিলেন।
শীর্ষ আদালতে আবেদনের সময়, সেকাইরা মুম্বাই পুলিশকে জৈনের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে যথাযথ বা নিরপেক্ষ তদন্ত না করার অভিযোগ করেছিলেন, যা তাকে হাই কোর্টের কাছে যেতে বাধ্য করেছিল।

জৈনের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগ অনুসারে, ব্যবসায়ী এবং তাঁর সংস্থা জাই কর্প কর্পোরেশন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার অভিযোগ করেছেন, ব্যক্তিগত লাভের জন্য পাবলিক ফান্ডের অপব্যবহার, করের আশেপাশে শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে তহবিলের রাউন্ড-ট্রিপিং, এবং সন্দেহজনক ও কল্পিত চালানের সৃষ্টি-আর্থিক জালিয়াতি এবং অর্থ লন্ডারিংয়ের সমস্ত গুরুতর অপরাধ।

এসসি চ্যালেঞ্জিং এইচসি অর্ডারকে প্রত্যাখ্যান করে

বোম্বাই এইচসির রায় অনুসরণ করার পরে, আনন্দ জৈন একটি বিশেষ ছুটি পিটিশন (এসএলপি) দায়ের করে সুপ্রিম কোর্টে এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তবে শীর্ষস্থানীয় আদালত এইচসির বিচারের প্রশংসা করার সময় এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিলেন।
“এটা কমপক্ষে যে মামলার অদ্ভুত ঘটনা ও পরিস্থিতিতে উচ্চ আদালত করতে পারত। জোনাল ডিরেক্টর, সিবিআই, মুম্বাই এখন হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশাবলী মেনে চলতে এবং আইন অনুসারে তদন্ত গ্রহণ করবে। সুতরাং, আমাদেরকে নিষিদ্ধ আদেশে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়,” এপেক্স কোর্ট বলেছে।
জাই কর্প কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র অ্যাডভোকেট অমিত দেশাই যুক্তি দিয়েছিলেন যে মূল আবেদনটি কেবলমাত্র প্রাথমিক তদন্তের জন্য একটি সম্পূর্ণ তদন্তের জন্য অনুরোধ করেছিল, দাবি করে যে এই আবেদনটি আইনী প্রক্রিয়াগুলির অপব্যবহার ছিল, যখন এসসিটিকে অভিযোগকারীর বৌদ্ধদের পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিল।
তবে, শীর্ষ আদালত যুক্তিগুলি খারিজ করে বলেছিল, “পক্ষগুলির জন্য উপস্থিত শিক্ষিত পরামর্শ শুনে এবং রেকর্ডে উপকরণগুলি পর্যালোচনা করার পরে, আমরা নিষিদ্ধ আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। আমরা দলগুলির পক্ষে এফআইআর এর বৈধতা এবং বৈধতা চ্যালেঞ্জ সহ তাদের কাছে উপযুক্ত আইনী প্রতিকারগুলি গ্রহণের জন্য পক্ষগুলিকে উন্মুক্ত রেখে দিয়েছি।”

জৈনের বিরুদ্ধে সিবিআই লজস ফার্স

বোম্বাই হাইকোর্টের নির্দেশে অভিনয় করে সিবিআই জৈন এবং তার সংস্থার বিরুদ্ধে ২,৪৩৪ কোটি রুপি জালিয়াতি করার অভিযোগে একটি এফআইআর নিবন্ধন করেছে।

এই মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে জাই কর্পের বোন সংস্থাগুলি এবং তাদের সম্পর্কিত অংশীদারদের দ্বারা ভেসে দুটি সংস্থাও জড়িত।

এফআইআর অনুসারে, আনন্দ জৈন এবং তার সহযোগীরা, জাই কর্প কর্পোরেশন লিমিটেডের পরিচালক এবং প্রচারক হিসাবে অভিনয় করে, দুটি সংস্থা, নগর অবকাঠামো উদ্যোগের মূলধন এবং নগর অবকাঠামো ট্রাস্টি লিমিটেডকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং রিয়েলফাস্ট্রাকচারের জন্য বিনিয়োগের অস্তিত্বের অধীনে 2,434 কোটি রুপি সংগ্রহ করেছিলেন।
তদুপরি, ৩১ শে জানুয়ারী, ২০০ On, একটি ইন্ডেন্টার অফ ট্রাস্ট (আইওটি) মুম্বই দুটি সংস্থা কর্তৃক মুম্বাই রেজিস্ট্রারের সাথে একটি উদ্যোগের মূলধন তহবিল প্রতিষ্ঠার জন্য সেটেলার এবং ট্রাস্টি হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল, যা পরে সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই) দ্বারা নিবন্ধিত হয়েছিল।
আইওটি অনুসারে, পরিচালক, অফিসার বা কর্মচারীদের সাথে বিরোধী আগ্রহ ছিল এমন কোনও সত্তার সাথে কোনও লেনদেন বা বিনিয়োগ করা হবে না। তবে, এই ধারাটি লঙ্ঘন করে, জৈন এবং তার সহযোগীরা বিনিয়োগ করে এবং বোনের উদ্বেগের জন্য অনিরাপদ loans ণ জারি করে জনসাধারণের তহবিলকে অপব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছে।

সিবিআই জেআইএ কর্পোরেশনের এই বোন সংস্থাগুলিকে বেশ কয়েক বছর ধরে অনিরাপদ loans ণ রেকর্ডিং করে, নির্মাণ প্রকল্পগুলিকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য মনগড়া নথি ব্যবহার করে। অভিযুক্ত সত্তাগুলি বেনামি ভূমি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদানের ন্যায়সঙ্গত করার জন্য জাল চুক্তি সম্পাদন করে, আরও জালিয়াতি কার্যক্রমকে সমর্থন করে।

জাই কর্প কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়ার সরবাগস পিটিওয়াই লিমিটেডে জালিয়াতিভাবে পণ্য রফতানি করার অভিযোগও রয়েছে এবং আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় আশ্বাস পণ্য কর্পোরেশন, কল্পিত চালান এবং নথি ব্যবহার করে, যার ফলে তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য তহবিল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আনন্দ জৈন জেআইআই কর্প কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং একবার ৪০ জন ধনী ভারতীয়দের ফোর্বসের তালিকায় একাদশ স্থানে ছিলেন। তাঁর ছেলে হর্ষ জৈন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস প্ল্যাটফর্ম ড্রিম 11 এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

ফোর্বসের মতে, আম্বানি এবং জৈন বেশ কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) এবং একটি বন্দর বিকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন তবে জমি অধিগ্রহণে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। জৈনের ভারতের ১৪ টি শহর জুড়ে ৩৩ টি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে বিনিয়োগ রয়েছে।